Eröffnung eines Schweizer Bankkontos- Caputo & Partners

Ein Bankkonto in der Schweiz zu eröffnen unterscheidet sich von anderen Ländern. Aufgrund der erhöhten und strengen Geldwäscherei-Regulierung ist die Eröffnung eines Bankkontos zu einem Problem geworden.
http://www.swissbankinglaw.ch/

Swiss Integrity Solutions AG | Compliance & Forensic Services | Küsnacht

www.swiss-integrity-solutions.com Die Swiss Integrity Solutions AG gewährleistet einen interdisziplinären, effizienten und branchenorientierten Ansatz bei der Durchführung von forensischen und Compliance bezogenen Dienstleistungen. Dazu zählt vor allem die Beratung von Unternehmen und Banken bezüglich der gesamten Bandbreite von Prävention und Identifikation wirtschaftskriminellen Verhaltens. Die Swiss Integrity Solutions AG hat besondere Expertise in dem Bereich der Aufarbeitung von Korruptionssachverhalten.Die Swiss Integrity Solutions AG führt interne Untersuchungen im Auftrag von Unternehmen und deren Leitungs- und Kontrollgremien bei Verdacht regulatorischen, finanziellen oder kriminellen Fehlverhaltens durch. Wir beraten Unternehmen und Institutionen darüber hinaus bei der Ausarbeitung und Einführung von maßgeschneiderten Compliance-Programmen. Durch internationale Netzwerkpartner aus den verschiedenen Fachbereichen, wie etwa Rechtsanwälten, Ermittlungspersonen, gerichtlichen Sachverständigen und IT-Experten, sind wir in der Lage, weltweite Untersuchungen jeder Größenordnung durchzuführen und nachhaltige lokale Compliance-Strukturen aufzubauen, um die haftungsrechtliche Inanspruchnahme des Unternehmens und seiner Verantwortlichen zu vermeiden.
http://swiss-integrity-solutions.com/

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